Мошенничество с криптовалютой Toncoin в Telegram | Блог Касперского

Криптовалютные мошенники придумали новую схему «заработка»: они предлагают пользователям купить Toncoin, пригласить друзей по реферальной ссылке и зарабатывать с их вложений.

Заработок на криптовалюте воспринимается многими как синекура: один раз совершить успешную сделку и больше никогда не работать. Теоретически это возможно — равно как и выиграть миллиард в лотерею — но удается невероятно малому количеству людей, и потому «заработок на криптовалюте» — скорее мем, чем реальность. Историю «успешного успеха» подкрепляют криптотрейдеры, постоянно хвастающиеся фотографиями дорогих спорткаров, толстенных кип купюр и часов по цене квартиры. Правда, машины могут быть арендованные, деньги — с пометкой «банка приколов», а часы — обычной подделкой.

Такие трейдеры — криптомиллионеры, или «инсайдеры», как они себя называют, — уверяют, что «подняться на крипте» может каждый, но все мы хорошо знаем, где обычно раздают бесплатный сыр. Сегодня расскажем про мошенническую схему «заработка с Toncoin» — криптовалютой, созданной на основе технологий Telegram.

Как работает схема «заработка» на Toncoin

Мошенники предлагают заработать Toncoin с помощью «суперсекретного классного бота» и реферальных ссылок. Если коротко: вкладываешь свои деньги, покупаешь тарифы-ускорители, зовешь друзей и получаешь комиссию с каждой вложенной ими криптомонеты. При этом пирамидальная схема стимулирует вносить как можно больше денег, чтобы сгенерировать большую прибыль.

По нашим данным, этот способ мошенники используют как минимум с ноября 2023 года. Среди жертв как российские, так и иностранные пользователи. Для удобства обмана «потенциальных партнеров» скамеры записали два видео с инструкциями на русском и английском языках, создали двуязычные текстовые мануалы и снабдили их большим количеством поясняющих скриншотов.

Давайте разберем мошенническую схему поэтапно: запасайтесь защитой — и поехали!

Этап первый: подготовься

Для начала мошенники предлагают зарегистрировать криптокошелек в неофициальном боте для хранения крипты в Telegram, а после указать данные своего вновь созданного кошелька в боте для «заработка» с помощью покупки ускорителей. Зачем на самом деле нужны эти боты, мошенники расскажут позднее: в первую очередь их интересует, чтобы потенциальная жертва без дополнительных вопросов прошла регистрацию.

Окно бота для покупки ускорителей, для регистрации в котором требуется ввести адрес кошелька, ранее созданного в боте-криптокошельке

Дальше по инструкции скамеров жертве требуется купить 5,5–501 тонкойн (TON), при этом один TON по текущему курсу эквивалентен примерно пяти-шести долларам. Для покупки предлагается использовать легальные инструменты: P2P-маркеты, криптообменники или официального бота в Telegram. Свежекупленный TON необходимо моментально перевести в бот-криптокошелек — якобы аналог личного кабинета в «системе заработка», который может контролироваться мошенниками.

Этап второй: действуй

Аккаунты зарегистрированы, монеты куплены и переведены боту, вот теперь-то можно начать «зарабатывать». На этом этапе мошенники требуют «активировать второго бота» — для этого нужно выбрать тариф-ускоритель: «байк», «машина», «поезд», «самолет» или «ракета». Чем круче тариф, тем выше комиссионный процент, — «байк» стоит пять тонкойнов и дает 30% комиссии, «ракета» — 500 TON и 70%. Но совершенно неважно, какой тариф выберет жертва, ведь деньги в любом случае будут безвозвратно утеряны.

Окно с выбором тарифа в боте-ускорителе

После этого, по задумке мошенников, жертва должна создать закрытую группу в Telegram и разместить там несколько поясняющих видео с инструкцией по «заработку», плюс сгенерированную реферальную ссылку. Судя по обилию этих роликов на видеохостингах, жертв, поверивших мошенникам, очень и очень много.

Этап третий: зарабатывай

А как зарабатывать-то? Конечно же, с помощью друзей и знакомых! Они должны будут также купить TON, перевести валюту в криптокошелек и «активировать бота-ускорителя». Злоумышленники настоятельно рекомендуют разослать приглашения в закрытую группу как минимум пяти своим друзьям. «Количество приглашений неограниченно, и чем больше людей вы привлечете, тем лучше для вас. Помните: заработать не получится, пока как минимум пять человек не активируют бота-ускорителя!», — завлекают мошенники. При этом злоумышленники рекомендуют позвонить каждому приглашенному другу и своими словами рассказать о «невероятной схеме заработка».

По заверениям скамеров, заработок будет складываться из двух частей:

1. Фиксированной платы 25 TON за каждого приглашенного друга.
2. Комиссии за тариф-ускоритель, который купят рефералы.

Получается классическая пирамидальная схема, где каждый участник — «не халявщик, а партнер». Увы, никто, кроме мошенников, в этой цепочке денег не получит, а все «партнеры» навсегда лишатся вложенных средств.

Как не стать жертвой криптомошенников

• Не верьте историям быстрого обогащения, даже если вам о них рассказал родственник, близкий друг или знакомый. Вероятнее всего, этот человек еще сам не осознает, что стал жертвой мошенников.
• Не переводите криптовалюту в неизвестные или малопопулярные криптокошельки. В этой схеме «заработка» жертв запутывает большое количество действий, и мало кто задумывается, зачем переводить деньги из официального бота @wallet в сторонний.
• Используйте максимальную защиту ваших криптоактивов, которая позволит безопасно хранить данные кошельков, предупредит при переходе на подозрительные сайты, заблокирует криптофишинговые ссылки и криптоскам, обезопасит от майнеров и других угроз.
• Читайте наши посты о криптоскамерах, чтобы быть в курсе всех самых свежих мошеннических схем, и не забудьте поделиться ими с близкими — особенно с теми, кто с Интернетом пока на «вы».

24.04.2024